Объединенные Арабские Эмираты и Республика Казахстан договорились сотрудничать в борьбе с отмыванием финансовых средств и совместно работать над выявлением незаконно выводимых активов. Речь об этом шла на заседании Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В рамках обсуждений председатель Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Жанат Элиманов встретился с гендиректором аналогичного Исполнительного офиса ОАЭ Хамидом Аль Зааби.
Во встрече приняли участие глава подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, главный операционный директор Уалид Аль Ауадхи и директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран. Особый интерес вызвал опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте.
Казахстан планирует изучить данную практику в целях более эффективного выявления незаконных финансовых операций, как на внутреннем, так и на международном уровне.
Также стороны договорились об активизации совместной работы. Казахстанское ведомство инициировало вопрос об обучении сотрудников на базе академии Дубайского международного финансового центра.
