Власти ОАЭ подтвердили экстрадицию Санджая Шаха в Данию

ОАЭ подтвердили экстрадицию бизнесмена Санджая Шаха в Данию по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд.

08.12.2023 07:40 Просмотров: 2944
​Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд

Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах был экстрадирован из ОАЭ в Данию, чтобы предстать перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд, заявили власти страны в среду, 7 декабря 2023 года.

Г-н Шах, проживавший на острове Пальма Джумейра, обвиняется в том, что являлся центральным фигурантом схемы, в рамках которой иностранные компании заявляли, что якобы владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налоговых выплат, на которое не имели права.

Ранее Санджай Шах опроверг все обвинения и заявил, что действовал в рамках законодательства Дании.

«Сегодня власти Эмиратов передали обвиняемого, Санджая Шаха, гражданина Великобритании, который разыскивался судебными органами Дании по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег», — сказано в сообщении государственного информационного агентства Wam.

«Передача Санджая Шаха датской стороне произошла в соответствии с юридическими нормами и на основании решения Кассационного суда Дубая, а также решения министра юстиции об экстрадиции, в соответствии с действующим двусторонним соглашением в отношении экстрадиции преступников».

В апреле власти ОАЭ заявили, что процесс экстрадиции г-на Шаха продолжается.

Обе страны подписали договор об экстрадиции в марте прошлого года.

Международный ордер на арест Санджая Шаха был получен полицией Дубая 7 января 2023 года, а через пять месяцев он был арестован.

В сентябре текущего года судьи Дубая, рассматривавшие гражданский иск, предъявленный правительством Дании, постановили, что г-н Шах должен выплатить датскому государству US$1,25 млрд.

Постоянный адрес материала: FAMILY AND KIDS

Источник: The National News

Похожие новости

Должники из Дубая, доказавшие неспособность погасить долг, смогут избежать тюремного заключения. читать дальше

Четыре кадровых агентства из ОАЭ были закрыты и оштрафованы на сумму 50 тыс дирхамов из-за отсутствия у них лицензии. читать дальше

Дубайская компания была оштрафована на US$370 тыс за нарушения в сфере финансовых услуг. читать дальше

Власти Дубая объявили о создании общественной платформы для регистрации сообщений об экономических преступлениях. читать дальше

Хиты недели

Исторические и торговые кварталы Дейры претерпевают реконструкцию. читать дальше

Жителей Эмиратов ждут сокращенные рабочие дни, праздничные мероприятия и бесплатная парковка в течение священного месяца... читать дальше

Пассажир из ОАЭ пытался незаконно ввезти в Сочи более тысячи стоматологических инструментов. читать дальше

Самолет авиакомпании Emirates, летевший по маршруту Дубай-Торонто, совершил экстренную посадку в Глазго. читать дальше