Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию экстрадировали генерального директора коммерческой организации Андрея Каткова, подозреваемого в незаконных валютных операциях на сумму более 2,7 млрд рублей, а также гражданина одной из стран Центральной Азии Алишера Хидоятова, обвиняемого в даче взятки, сообщили в МВД России.
По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Андрей Катков был объявлен в международный розыск и задержан в ОАЭ. 15 октября в международном аэропорту Дубая представители эмиратских органов правопорядка передали его сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, по версии следствия, Катков заключил фиктивный инвестиционный договор в рамках проекта по производству оптического волокна. На основании договора он получил банковские векселя на сумму более 2,4 млрд рублей, которые затем с использованием подложных документов перевел на расчетные счета своей компании.
Для легализации средств предприниматель перечислил более 2,7 млрд рублей на счета компании, зарегистрированной за рубежом, и провел другие незаконные валютные операции, уточнили в МВД.
Следствие также полагает, что Андрей Катков подкупил свидетеля, чтобы тот дал ложные показания. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, он вместе с другими участниками организованной группы легализовал преступные доходы через подконтрольную компанию.
Для этого использовались фиктивные договоры с иностранными контрагентами, подложные документы, представленные в банки, и экономически необоснованные операции с конвертированными в валюту средствами на общую сумму не менее 111 млн рублей.
В отношении Андрея Каткова расследуется уголовное дело по статьям 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 309 УК РФ (подкуп).
Второй экстрадированный, Алишер Хидоятов, подозревается в даче взятки в размере 1,4 млн рублей должностным лицам муниципального бюджетного учреждения в Калужской области. По данным МВД, в 2021–2022 годах он передал деньги через посредника.
Как сообщили в Генпрокуратуре, взятка предназначалась для того, чтобы должностные лица заключили мировые соглашения по арбитражным делам и договоры цессии на выгодных для компании условиях. По этому факту расследуется уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки).
