В 2025 году Объединенные Арабские Эмираты усилили борьбу с финансовыми преступлениями. Количество расследований по делам об отмывании денег выросло на 45,8%, а стоимость замороженных активов увеличилась втрое, достигнув US$ 40,8 млн. При этом власти страны конфисковали рекордные US$ 1,15 млрд, вернув пострадавшим US$ 204 млн.
Национальный комитет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма опубликовал отчет за прошлый год. Правоохранительные органы возбудили 942 уголовных дела, что значительно больше, чем в предыдущем периоде. Количество превентивных ордеров на заморозку средств выросло на 46,7%. Банки и поставщики виртуальных активов направили около 80 тысяч отчетов о подозрительных транзакциях, причем на кредитные организации пришлось более 82% всех обращений.
Эмираты также нарастили международное сотрудничество. Число запросов на экстрадицию увеличилось на 25,3%, а обращений за финансовой информацией - на 20,7%. Серьезных успехов удалось добиться в сфере прозрачности бенефициарного владения: количество юридических лиц без раскрытой информации о владельцах сократилось с 4038 до 336.
Председатель Национального комитета и управляющий Центробанка ОАЭ Халед Мухаммед Балама отметил, что такие результаты стали возможны благодаря гибкой системе надзора и принятию Федерального декрета №10 от 2025 года. Генеральный секретарь комитета Хамид Саиф Аль Зааби добавил, что достигнутые показатели подтверждают эффективность национальной координации и растущую роль международных партнерств в борьбе с транснациональной преступностью.
