Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов проведет «специальную и срочную проверку» деятельности отделений египетского банка Banque Misr в стране после предупреждения американских властей о возможных рисках, связанных с отмыванием денег.
Проверка предусматривает детальный анализ операций банка за период, указанный в заявлении американских властей. Особое внимание будет уделено банковским операциям компаний, упомянутых в документе США.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США предложила ввести санкции против подразделения Banque Misr в ОАЭ, которые могут привести к прекращению его доступа к корреспондентским счетам в американских финансовых учреждениях. Причиной стали подозрения в возможных нарушениях, связанных с отмыванием денег.
Центральный банк ОАЭ подчеркнул, что отделения Banque Misr, работающие в стране, обязаны соблюдать местное законодательство и требования финансового регулятора. Согласно данным банка, в ОАЭ работают пять его отделений.
Регулятор отметил, что ожидает от всех лицензированных банков соблюдения законодательства стран, финансовые учреждения которых используются для проведения операций, а также недопущения действий, способных создать репутационные риски для финансовой системы ОАЭ.
В Центробанке также заявили, что на регулярной основе проверяют процедуры банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT), а также эффективность систем проверки клиентов и соблюдения санкционных ограничений.
Регулятор сообщил, что изучает возможные дальнейшие меры в отношении Banque Misr на случай введения США специальных ограничений. При принятии решения, по его словам, будут учитываться обязательства банка перед клиентами в ОАЭ.
