В Саудовской Аравии вступили в силу новые правила декларирования наличных денежных средств, золота и других ценностей при пересечении государственной границы.
Согласно новым требованиям, обязательному письменному декларированию теперь подлежат наличные деньги, оборотные платежные документы на предъявителя, золотые слитки, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и другие ценности общей стоимостью US$ 10,6 тысяч и выше. Ранее этот порог составлял около US$ 16 тысяч.
Новые правила распространяются на всех пассажиров, въезжающих в королевство или покидающих его через сухопутные, морские и воздушные пункты пропуска.
Одновременно Управление закята, налогов и таможни Саудовской Аравии (ZATCA) получило расширенные полномочия по проведению досмотров. Сотрудники ведомства теперь могут проверять физических лиц, транспортные средства, грузовые контейнеры и почтовые отправления в пределах таможенных зон независимо от направления перемещения через границу.
Кроме того, таможенные органы получили право изымать незадекларированные либо недостоверно задекларированные наличные деньги, золотые слитки, драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия на срок до 72 часов при наличии подозрений в их связи с предикатными преступлениями или отмыванием денежных средств.
Такие меры могут применяться даже в случаях, когда стоимость имущества не достигает установленного порога обязательного декларирования. Каждый случай изъятия подлежит документальному оформлению, после чего проводится проверка происхождения активов и причин отсутствия либо недостоверности декларации.
Изъятые денежные средства будут размещаться на специальном депозитном счете, а драгоценные металлы и камни – храниться под контролем таможенных органов. По решению прокуратуры срок изъятия может быть продлен до 60 дней, а дальнейшее продление допускается только с санкции суда.
Новые правила также обязывают путешественников, перевозящих золотые слитки, драгоценные металлы, драгоценные камни или ювелирные изделия стоимостью от US$ 10,6 тысяч, предъявлять документы, подтверждающие их стоимость. Если таможенные органы установят, что ценности предназначены для коммерческого использования, к ним будут применяться нормы Единого таможенного закона стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
За нарушение требований о декларировании предусмотрены штрафы в размере от 10% до 25% стоимости изъятых активов при первом нарушении, если отсутствуют признаки отмывания денежных средств или иных преступлений. При повторных нарушениях размер штрафа может достигать 50% стоимости изъятого имущества.
Если у властей возникнут подозрения, что активы связаны с отмыванием денежных средств или другим уголовным преступлением, материалы будут переданы в прокуратуру, а также незамедлительно направлены в подразделение финансовой разведки Саудовской Аравии.
