Европейская комиссия исключила Объединенные Арабские Эмираты из перечня юрисдикций с высоким риском отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (AML/CFT).
В числе восьми стран, исключенных из списка, также значатся Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда. В то же время в перечень были добавлены десять новых юрисдикций, включая Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу.
Как подчеркнули в Еврокомиссии, юрисдикции, находящиеся в этом списке, находятся под усиленным контролем со стороны субъектов, подпадающих под действие европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов. Это необходимо для защиты финансовой системы ЕС.
Ранее ОАЭ приняли новую стратегию борьбы с отмыванием доходов, включающую 11 ключевых направлений и нацеленную на проведение законодательных и регуляторных реформ для минимизации последствий нелегальной финансовой деятельности.
Еврокомиссия отметила, что тесно сотрудничает с ФАТФ, в том числе по мониторингу выполнения странами соответствующих стратегий и планов действий.
