По сообщению полиции Индии, местные власти задержали 39-летнего мужчину, обвиняемого в организации мошеннической схемы с криптовалютой на сумму более 950 млн дирхамов. Подозреваемый, который управлял четырехзвездочным отелем в Dubai Marina, предположительно считается ключевой фигурой в мошеннической схеме HPZ Token.
По данным полиции, задержанный был объявлен в розыск за экономические преступления еще в начале этого года. В рамках расследования было выявлено, что он использовал свой бизнес в Дубае для вывода незаконных средств из Индии через платежные системы, затем переводил их в криптовалюту и передавал китайским посредникам за определенную плату. В ходе следствия было установлено, что сумма «отмытых» денежных средств составила около 956 млн дирхамов (более 2,2 млрд рупий).
Как стало известно, подозреваемый переехал в Дубай в 2022 году после начала расследования мошеннических действий HPZ Token, и вернулся в Индию примерно три недели назад после того, как суд отменил ордер о его розыске, но обязал сотрудничать со следствием.
Полиция заявила, что задержанный и его деловой партнер параллельно с их предприятиями в сфере гостеприимства занимались кибермошенничеством. Часть украденных средств отельер оставлял себе, а остальное переводил своему партнеру в Дубае. Сейчас полиция разыскивает соучастников преступника, и планирует объявить в розыск еще троих подельников.
Мошенническая схема HPZ Token стала одной из крупнейших финансовых афер в Индии с использованием технологий. Жертвам предлагали скачать мобильное приложение и вкладывать деньги в так называемые криптомайнинговые схемы. После формирования доверия за счет фиктивной прибыли, более крупные суммы вложений исчезали со счетов жертв. В рамках дела властями уже заморожены активы на сумму около 216 млн дирхамов, а также выявлено более 200 фиктивных компаний для «отмывания» денег.
