В 2023 году CBUAE провел 181 выездную проверку лицензированных финансовых учреждений. В будущем руководство банка планирует увеличить число проверок для того, чтобы гарантировать соблюдение всеми организациями правил, касающихся борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций.
В прошлом году регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов на ряд банков, валютных бирж и страховых компаний и брокеров за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кроме того, для частного сектора было организовано 40 информационных занятий с участием более 35 тыс человек в целях обмена информацией и снижения уровня соответствующих рисков.
Все указанные меры CBUAE и других финансовых структур государственного и частного сектора обеспечили выход страны из «серого» списка Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF).
«Объявление FATF о применении ОАЭ необходимых стандартов и рекомендаций отражает твердую приверженность страны борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это подчеркивает [важность] усилий, прилагаемых различными комитетами, организациями и национальными органами по борьбе с финансовыми преступлениями, включая Центральный банк и Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC)», – заявил Халед Мухаммед Балама, руководитель CBUAE и председатель NAMLCFTC.
Мухаммед Дауд, руководитель отдела отраслевой практики компании Moody’s Analytics, заявил, что исключение ОАЭ из «серого» списка FATF повысит доверие к их финансовой системе и приведет к большей стабильности валютных операций, снижению межбанковских комиссий и развитию торговли и инвестиций.
Глава CBUAE подчеркнул, что целью регулятора является обеспечение целостности и безопасности финансовой системы в ОАЭ и остальном мире.
В CBUAE сообщили, что в течение 2022-2023 годов отдел финансовой разведки обработал более 8300 запросов от правоохранительных органов и прокуратуры через Интегрированную систему управления расследованиями.
