Власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфисковав активы на общую сумму более 2,348 млрд дирхамов (US$639 млн) в 2023 году.
Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC), отметил ощутимый прогресс ОАЭ в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
Данные усилия направлены на сохранение целостности и устойчивости финансовой и экономической системы страны, а также на защиту международной финансовой системы.
Выступая в кулуарах Ежегодного заседания Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Форума по технической помощи и обучению, состоявшихся в Абу-Даби, г-н Аль Зааби рассказал о недавно принятых поправкам к законам о борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Указанные поправки укрепили национальную финансовую систему и повысили ее эффективность в борьбе с возникающими угрозами, укрепив позицию ОАЭ как ведущего международного финансового и торгового центра.
В 2023 году власти ОАЭ наложили штрафы на сумму более 254 млн дирхамов (US$69 млн) за нарушения, связанные с отмыванием денег, и конфисковали активы на общую сумму более 2,348 млрд дирхамов (US$639 млн) за нарушения правил и процедур по борьбе с отмыванием денег.
Генеральный секретарь NAMLCFTC заявил, что в прошлом году Центральный банк ОАЭ провел более 115 выездных проверок, наложив штрафы на сумму около 113 млн дирхамов (US$31 млн), в то время как Министерство экономики страны провело 3371 выездную проверку, наложив штрафы на сумму 101 млн дирхамов (US$27 млн).
Количество сообщений о подозрительной деятельности, связанной с деятельностью золотодобывающей отрасли, увеличилось с 223 в 2021 году до 6432 в 2023 году, что свидетельствует о повышенной осведомленности и бдительности граждан ОАЭ.
Количество проверок в золотодобывающем секторе увеличилось примерно в 20 раз, что привело к наложению штрафов на сумму 78,65 млн дирхамов (US$21 млн).
В августе Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 32 местных золотоперерабатывающих предприятий за несоблюдение ими законов о борьбе с отмыванием денег.
Руководство данных предприятий было обвинено в совершении 256 нарушений, а их деятельность была приостановлена на период с июля по октябрь 2024 года.
Г-н Аль Зааби добавил, что ОАЭ подписали 45 двусторонних договоров о взаимной правовой помощи в соответствии с усилиями, предпринимаемыми Министерством юстиции страны, в то время как властями страны прорабатываются планы по подписанию новых двусторонних договоров о взаимной правовой помощи в 2024 и 2025 годах.
