В Дубае вынесен приговор по делу о масштабном хищении и отмывании денег на сумму 185 млн дирхамов. В ходе расследования было установлено, что 18 человек разных национальностей причастны к мошеннической схеме, направленной против юридической фирмы.
Обвиняемые не только похитили огромную сумму денег, но и распространяли конфиденциальные коммерческие данные. Кроме того, они создали фиктивные компании внутри и за пределами ОАЭ, чтобы легализовать украденные средства.
По результатам судебного разбирательства четырем фигурантам назначили по три года лишения свободы с последующей депортацией. Остальные соучастники получили по одному году тюремного заключения также с последующей депортацией. Двое из обвиняемых были оштрафованы на сумму 20 тысяч дирхамов, а три компании, связанные с преступной схемой, были оштрафованы на 500 тысяч дирхамов каждая. Четыре человека были оправданы из-за недостатка доказательств.
Расследование показало, что злоумышленники использовали поддельные документы и бланки, выдавая себя за юридическую фирму. Предположительно, они украли базу данных клиентов, после чего связывались с международными компаниями, которые имели договорные отношения с юридической фирмой, и переводили деньги на счета подконтрольных им организаций.
Кроме того, власти распорядились конфисковать активы всех осужденных на сумму 113,65 млн дирхамов — стоимость «отмытых» средств. Вердикт суда первой инстанции Дубая был подтвержден Апелляционным судом Дубая.
