Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будет осуществлять новый орган.
Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций фактически заменит Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Все сотрудники Исполнительного управления перейдут в новую организацию, а Хамид Саиф Аль Зааби будет назначен его Генеральным секретарем. Решение о передаче полномочий новому органу позволит наладить более эффективную «коммуникацию и координацию на местном и федеральном уровне», согласно заявлению высших должностных лиц.
Данное решение было принято Кабинетом министров ОАЭ. «Усилия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма основаны на комплексном подходе», – заявил Халед Мухаммед Балама, управляющий Центральным банком ОАЭ и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.
«Данное решение способствует дальнейшему укреплению национальной системы ОАЭ, созданию сильной и устойчивой национальной структуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, консолидации местных институциональных возможностей и обеспечению их устойчивости».
Это позволит эффективно управлять и противостоять «рискам отмывания денег, финансирования терроризма и финансовых преступлений, что, безусловно, повысит конкурентоспособность ОАЭ и улучшит их позиции в качестве мирового финансового центра», – добавил г-н Балама.
