Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил штраф в размере 5,9 млн дирхамов (US$ 1,9 млн) на филиал иностранного банка, работающего в Эмиратах. Решение было принято в соответствии со статьей 14 Федерального указа-закона № 20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с учётом внесённых в него изменений.

Проверка, проведённая Центральным банком, выявила нарушения со стороны финансового учреждения в области соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В результате были обнаружены несоответствия в выполнении нормативных актов и регулятивных стандартов.

Центральный банк подчеркнул свою приверженность обеспечению соблюдения всех законов и правил страны всеми банками и их сотрудниками. Регуляторные меры направлены на поддержание прозрачности и честности финансовых операций, а также на защиту стабильности финансовой системы ОАЭ.

Эти действия помогают укрепить доверие к банковской сфере и обеспечить безопасность финансовых процессов в стране.