Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил крупные финансовые штрафы на два филиала иностранных банков за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Общая сумма санкций превысила 18 млн дирхамов (около US$ 5 млн). Первый банк получил штраф в размере 10,6 млн дирхамов, второй — 7,5 млн. Эти меры были приняты после проведения тщательной проверки, которая выявила нарушения в соблюдении законодательства по AML и CFT. Регулятор стремится обеспечить прозрачность финансовых операций, повысить уровень доверия к системе и сохранить стабильность всего сектора.
Ранее в этом месяце Центральный банк оштрафовал обменный пункт на 200 млн дирхамов за серьезные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также был наказан менеджер филиала, которому запретили работать в любых финансовых учреждениях страны, и наложили штраф в полмиллиона дирхамов.
В марте текущего года регулятор уже наказал пять банков и две страховые компании за несоблюдение налоговых требований, в том числе стандартов CRS и FATCA, на сумму около 2,6 млн дирхамов. Эти меры свидетельствуют о жесткой позиции регулятора в вопросах соблюдения международных стандартов.
В августе 2024 года правительство страны приняло федеральный указ, который внес существенные изменения в законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новое постановление создало специальные комитеты для контроля за соблюдением законодательства и укрепления правовой базы страны.
Эти меры направлены на повышение уровня соответствия международным требованиям и развитие системы противодействия финансовым преступлениям.
