Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) наложил финансовый штраф в размере 2 млн дирхамов на одно из обменных учреждений, расположенных в стране. Санкции были введены после проверки ЦБ ОАЭ, которая выявила, что обменный пункт не соблюдал процедуры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Это решение стало известно всего через неделю после того, как CBUAE аннулировал лицензию другого обменного пункта, Sundus Exchange, и наложил на него штраф в размере 10 млн дирхамов за нарушения в области противодействия отмыванию денег. CBUAE подчеркнул, что данная мера является частью его надзорных и регуляторных функций, направленных на обеспечение соблюдения законодательства ОАЭ всеми финансовыми учреждениями, их владельцами и сотрудниками.
Эти действия свидетельствуют о постоянных усилиях ОАЭ по укреплению финансового надзора и обеспечению того, чтобы все лицензированные обменные учреждения работали в рамках регуляторной системы, созданной для предотвращения финансовых преступлений. Центральный банк вновь подтвердил свою приверженность защите целостности финансовой системы и обеспечению прозрачности в секторе обменных операций.
