Центральный банк ОАЭ (CBUAE) оштрафовал компанию по обмену валюты и денежным переводам Omda Exchange на 10 млн дирхамов, и исключил ее из официального реестра, фактически лишив лицензии на работу в стране. Решение принято после проверок, выявивших множественные нарушения закона о Центральном банке и связанных с ним нормативных актов.
Регулятор подчеркнул, что главной целью принятых мер является поддержание полного соблюдения законодательства всеми обменными компаниями, их владельцами и сотрудниками, что, в свою очередь, обеспечивает прозрачность и добросовестность финансовых операций, а также общую стабильность финансовой системы ОАЭ.
Ранее в этом году CBUAE уже накладывал крупные санкции на другой обменный дом, оштрафовав его на 10,7 млн дирхамов за несоблюдение политики и процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Власти также отозвали лицензию компании Al Nahdi Exchange, работавшей в стране, и исключили ее из реестра действующих организаций. Отзыв лицензии был основан на результатах проверки ЦБ ОАЭ, которая выявила существенные нарушения со стороны обменного пункта требований в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Центральный банк подчеркивает, что будет и дальше применять надзорные и штрафные меры к участникам рынка, не выполняющим нормы и законы ОАЭ.
