Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил штрафные санкции в размере 800 тысяч дирхамов (примерно US$ 217,8 тысяч) на один из обменных пунктов страны. Причиной штрафа стало несоблюдение правил и процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение было принято после проведения проверки, в ходе которой были выявлены нарушения со стороны компании.
Штраф был наложен в соответствии со статьей 137 Федерального закона №14 от 2018 года о Центральном банке, регулировании финансовых учреждений и их деятельности, а также его поправками.
Целью постоянных проверок является обеспечение соблюдения обменными пунктами, их владельцами и сотрудниками, всех требований законодательства. Регулятор стремится поддерживать прозрачность и честность в финансовой сфере страны, а также защищать стабильность и безопасность финансовой системы.
Центральный банк подчеркивает свою роль в контроле за деятельностью финансовых институтов и продолжает усилия по предотвращению использования системы для незаконных целей. Поддержание строгих мер направлено на укрепление доверия к финансовому сектору и обеспечение его соответствия международным стандартам.
