Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил штраф в размере 10 миллионов дирхамов на обменный пункт Sundus Exchange и аннулировал его действующую лицензию. Эта мера стала результатом нарушений законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ЦБ ОАЭ также исключил компанию из официального реестра лицензированных обменных пунктов страны. Штраф был наложен в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 20 от 2018 года.
Решение Центрального банка было принято после расследования, которое обнаружило серьезные недостатки и нарушения в соблюдении международного законодательства. Проверки показали, что Sundus Exchange действовала вне установленных рамок и рекомендаций, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Это вынудило Центральный банк принять меры для защиты целостности финансовой системы страны.
CBUAE в очередной раз подтвердил свою приверженность обеспечению соблюдения законов и регуляторных стандартов всеми лицензированными обменными пунктами, их владельцами и сотрудниками. Этот контроль является частью более широкой стратегии по поддержанию прозрачности операций и защите финансовой инфраструктуры страны от незаконной деятельности.
